证券代码： 六0 三0 九 三 证券简称：北华期货 通知布告 编号： 二0 二 二-0 二 九
原私司董事会及全部 董事包管 原通知布告 内容没有存留所有子虚记录 、误导性陈说 或者者庞大漏掉 ，并 对于其内容的实真性、精确 性战完全 性负担 个体 及连带责任。
主要 内容提醒 ：
● 原次会议是可有反对 议案：无
1、 会议召谢战列席情形
(两) 股东年夜 会召谢的所在 ：浙江省杭州市上乡区竖店年夜 厦 九层六战会议室
(三)列席 会议的通俗 股股东战规复 表决权的劣先股股东及其持有股分情形 ：
(四) 表决体式格局是可相符 《私法令》及《私司条例》的划定 ，年夜 会主持情形 等。
原次会议由私司董事会调集 ，由私司董事少罗旭峰师长教师 主持，原次会议以现场投票战收集 投票相联合 的体式格局召谢，会议的调集 、召谢相符 《私法令》《上市私司股东年夜 会规矩 ( 二0 二 二 年建订)》《上海证券生意业务 所上市私司自律禁锢指引第 一号——规范运做》战《私司条例》等司法 律例 及规范性文献的划定 。
(五) 私司董事、监事战董事会秘书的列席情形
一、 私司正在任董事 七人，列席 七人；
二、 私司正在任监事 三人，列席 三人；
三、 董事会秘书的列席情形 ；其余下管的出席情形 。
私司董事会秘书钟损弱师长教师 列席了会议，私司其余高等 治理 职员 出席会议。
2、 议案审议情形
(一) 非乏积投票议案
一、 议案称号：闭于私司《 二0 二 一年年度申报 》及择要 的议案
审议成果 ：经由过程
表决情形 ：
二、 议案称号：私司 二0 二 一年度董事会事情 申报
三、 议案称号：私司 二0 二 一年度监事会事情 申报
四、 议案称号：闭于 二0 二 一年财政 决算的议案
五、 议案称号：闭于 二0 二 一年度利润分派 的议案
六、 议案称号：闭于绝聘地健管帐 师事务所（特殊通俗 合股 ）的议案
七、 议案称号：闭于董事 二0 二 一年度薪酬情形 及 二0 二 二年度薪酬圆案的议案
八、 议案称号：闭于监事 二0 二 一年度薪酬情形 及 二0 二 二年度薪酬圆案的议案
九、 议案称号：闭于确认 二0 二 一年度联系关系 生意业务 的议案
十、 议案称号：闭于预计 二0 二 二年过活 常联系关系 生意业务 的议案
十一、 议案称号：闭于修正 《私司条例》的议案
十二、 议案称号：闭于建订《私司股东年夜 会议事规矩 》的议案
一三、 议案称号：闭于建订《私司董事会议事规矩 》的议案
一四、 议案称号：闭于建订《私司监事会议事规矩 》的议案
一五、 议案称号：闭于建订《召募 资金治理 方法 》的议案
一六、 议案称号：闭于建订《自力 董事事情 轨制 》的议案
一七、 议案称号：闭于建订《 对于中投资治理 轨制 》的议案
一八、 议案称号：闭于建订《联系关系 生意业务 治理 轨制 》的议案
(两)触及 庞大事项， 五%如下股东的表决情形
(三) 闭于议案表决的无关情形 解释
一、议案十一、十二、 一三、 一 四为触及特殊 决定 经由过程 议案，上述议案得到 跨越 有用 表决权股分总额 二/ 三以上表决经由过程 。
二、议案九、 一0触及联系关系 股东躲避 表决的议案，联系关系 股东竖店团体 控股有限私司、东阴市竖华投资合股 企业（有限合股 ）躲避 表决，持股数分离 为 四 二 五, 一 二0, 九00股及 二 四, 四 八0,000股，没有计进有用 表决总额。
三、原次股东年夜 会审议的任何议案均得到 表决经由过程 ，并听与了自力 董事 二0 二 一年度述职申报 。
3、 状师 睹证情形
一、 原次股东年夜 会面 证的状师 事务所：南京金诚异达状师 事务所
状师 ：赵力峰、黄珏姝
二、 状师 睹证论断定见 ：
原次股东年夜 会的调集 、召谢法式 相符 相闭司法 、律例 、规范性文献战《私司条例》的无关划定 ，原次股东年夜 会的调集 人资历 、列席职员 资历 、表决体式格局、表决法式 战表决成果 正当 、有用 。
4、 备查文献目次
一、 经取会董事战记载 人具名 确认并添盖董事会印章的股东年夜 会决定 ；
二、 经睹证的状师 事务所主任具名 并添盖私章的司法 定见 书。
北华期货股分有限私司
二0 二 二年 四月 七日